México.- El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Estado, publicó el día de ayer, 25 de junio de 2020, el reporte anual en Materia de Trata de Personas, correspondiente al año 2019, consultable en https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-ReportComplete-062420-FINAL.pdf, el cual destacó la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), de acuerdo a los siguientes rubros:
• En 2019, la UIF diseminó 364 informes de transacciones financieras sospechosas, presuntamente relacionadas con la trata de personas, la mayor cantidad desde su creación en 2003.
• En 2019, la UIF desarrolló la primera capacitación en materia de trata de personas vinculada con el lavado de dinero en México.
• La UIF, analizó y diseminó información en al menos 10 casos en materia de trata de personas relacionados con lavado de dinero en México en el año 2019.
• Asimismo, la UIF participó activamente en reuniones celebradas en Washington, DC, centradas en el combate a las finanzas ilícitas vinculadas a la trata de personas.
• La UIF aumentó las redes de colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) en investigaciones de casos de trata de personas y finanzas ilícitas.
• El Reporte señala que México esta haciendo esfuerzo para lograr la disminución de la Trata de Personas, como la investigación y enjuiciamiento exitoso de una red trasnacional de Tráfico Sexual.
El Reporte agrega que en 2019 el Gobierno de México aprobó la Ley de Decomiso de Activos que permite a las autoridades confiscar los activos del traficante, además se identificó el uso de la moneda electrónica Bitcoin para el Lavado de Dinero que rehacían los traficantes.
Finalmente la UIF agradece el apoyo brindado por la Secretaria de Gobernación por el trabajo coordinado realizado para combatir la Trata de Personas.
El Arsenal / Con información de la UIF
