México.- Citibanamex retuvo más de mil millones de pesos que correspondían a Oceanografía, según una investigación de la revista Proceso, la cual detalló que dicho monto provino de facturas pagadas por Pemex Exploración y Producción (PEP) al banco entre 2012 y 2015.
Pemex, por servicios de Oceanografía, depositó facturas en una cuenta concentradora de Banamex que generaron más de 533 millones de pesos en IVA de las emitidas en pesos y más de 616 millones de las emitidas en dólares, según un peritaje entregado a los juzgados mexicanos. Sin embargo, no existe registro de que este IVA haya sido devuelto a la naviera por el banco.
El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México recibió en octubre de 2021 un dictamen pericial contable y fiscal presentado por Oceanografía, según reporta Proceso, que estableció los hechos en cuestión.
Entre 2012 y 2015, se emitieron un total de 296 millones 154 mil 938 dólares en facturas, lo que derivó en un IVA de 47 millones 384 mil 797 dólares, según lo determinado por el perito tras analizar 6 mil 357 facturas y desglosar los montos por año.
“(Hubo) depósitos a la cuenta concentradora de Banamex, no tomados en cuenta ni reportados como un ingreso, pero sí recibidos de PEP y de Oceanografía en la cuenta concentradora señalada específicamente para ello, correspondiente a los meses de octubre de 2012 y hasta abril de 2014, de los cuales Banamex no está reportando como ingreso por parte de PEP la cantidad de 88 mil 692 millones”, señala el peritaje.
Un total de tres mil 336 millones 967 mil 386 pesos fueron facturados durante el periodo, lo que produjo un IVA equivalente a 533 millones 914 mil 781 pesos.
Se señala que “Citibanamex no reportó a las autoridades judiciales los pagos completos que recibió relacionados con Oceanografía. El perito establece que encontró pagos totales por 102 mil 103 millones de pesos, pero Citibanamex sólo reportó la recepción de una mínima parte”
Oceanografía demandó a Citibanamex por diversos delitos y daños, al exigir un monto total de ocho mil 341 millones de dólares, equivalentes a 168 mil 306 millones de pesos al tipo de cambio actual, debido a la retención de estos recursos.
Más de 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía demandaron a Citigroup en tribunales de Estados Unidos por un fraude de mil millones de dólares, sumándose a la demanda que fue interpuesta en octubre de este año.
Los afectados sostienen que Citibanamex manipuló información y los engañó para que colocaran su dinero en Oceanografía, empresa que más tarde enfrentó un proceso de concurso mercantil.
Redacción
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