En el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), interceptaron tres cheques y cuatro pagarés por más de 17 millones de dólares, equivalentes a más de 366 millones de pesos.
Al realizar inspecciones aleatorias de prevención y seguridad, guardias nacionales, previa autorización, ingresaron al recinto aduanal de la terminal aérea en Toluca; en el semáforo fiscal correspondió luz roja a un sobre color blanco, por lo que fue sujeto a revisión aduanera.
Durante la inspección del envío procedente de Michoacán, con destino a Nueva York y Ciudad de México, localizaron tres títulos de crédito originales por cobrar (cheques), expedidos por las siguientes cantidades:
· 1 cheque por un total de 21 mil 200 dólares.
· 1 cheque por un total de 10 mil 088 dólares.
· 1 cheque por un total de 74 mil 358 dólares.
En la segunda acción, durante la inspección del envío procedente de Panamá con destino a la Ciudad de México, localizaron cuatro títulos de crédito originales por cobrar (pagarés), expedidos por las siguientes cantidades:
· 1 pagaré por un total de 2 millones de dólares.
· 1 pagaré por un total de 4 millones de dólares.
· 1 pagaré por un total de 5 millones 500 mil dólares.
· 1 pagaré por un total de 6 millones de dólares.
El artículo 184 fracción XV de la Ley Aduanera precisa:
“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
Por lo tanto, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posible hecho constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desconoce la procedencia de los recursos de los respectivos títulos de crédito o documentos por cobrar.
En tanto, los sobres de mensajería y los documentos cobrables fueron puestos a disposición en la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
