México.- Por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón, el senador morenista Armando Guadiana Tijerina se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR analizó los movimientos financieros del legislador entre 2007 y 2020, debido a que las irregularidades financieras ascienden a 273 millones 371 mil 505 pesos realizadas mediante transferencias bancarias, pagos domiciliados, así como operaciones con tarjetas de servicio y de crédito.
Con base en el informe presentado por la FGR, la antes Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra Guadiana Tijerina desde el año 2013, debido a su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
En dicha investigación se encontró el nombre del legislador morenista en una cuenta bancaria abierta en septiembre de 2007, en la que también estarían vinculados el ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el candidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.
Explica el órgano federal que toda esta información fue recogida de un narcotraficante identificado como “Comandante 103”, al confesar su participación en el Cártel del Golfo y su relación con Los Zetas ante una corte de McAllen, Texas.
La FGR encontró que entre 2015 y 2020, el legislador realizó cerca de 290 operaciones de recepción de recursos por 46 millones 789 mil 340 pesos.
De éstos, 131 movimientos fueron por un monto de 27 millones 983 mil 919 pesos que se realizaron a través de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV. En tanto, durante el periodo del 2012 al 2020 se localizaron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas.
También se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos. Armando Guadiana, realizó entre 2007 y 2018 la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos, de acuerdo con registros del portal DeclaraNet.
Hasta el momento Armando Guadiana ha comparecido como parte del proceso que se sigue y las indagatorias se mantienen abiertas.
Redacción
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